가상자산거래소와 은행을 거쳐 해외로 송금된 '이상 외환송금 거래' 규모가 약 8조5000억원에 달하는 것으로 나타났다.
16일 금융권에 따르면 금감원은 최근 '은행 이상 외환송금 점검 진행상황'을 통해 이달 12일까지 우리·신한은행에서 확인한 이상 외화송금 거래 규모는 4조4456억원(33억9000만달러) 수준이라고 밝혔다.
금감원은 26개 업체에 대해 관세청 등 유관기관이 업무에 참고토록 관련 내용을 공유했다.
은행 자체점검 결과 이상 외환송금 의심거래는 53개사에서 4조1315억원(31억5000만달러) 규모로 발생했다.
우리·신한은행 검사에서 확인된 수치를 포함할 경우 전체 의심거래는 65개사, 8조5778억원(65억4000만달러) 수준이다. 지난달 27일 금감원 중간발표 내용(44개사, 53억7000만달러)보다 증가했다.
자체점검 결과 의심거래 유형으로는 ▲가상자산 연계의심 ▲업체 실재성 의심 ▲제3자 지급 미신고 ▲기타 이상거래 의심 등이 확인됐다.
가상자산거래소 연계계좌를 운영하는 신한·전북·농협·케이뱅크로부터 입금 거래가 빈번하거나, 거래하는 업체 대표가 같거나 사무실·일부 직원이 중복돼 실재성이 의심되는 유형이다.
또 거래당사자 외 제3자 송금 시 한국은행 신고의무를 하지 않았거나, 업체 업력‧규모 대비 대규모 송금이 이뤄지기도 했다.
금감원은 우리·신한은행 검사를 오는 19일 마무리하고 이상 외환거래가 의심되는 다른 은행에 대해서도 추가 검사를 실시할 예정이다.
금감원 관계자는 "검사결과 확인된 위법‧부당 행위에 대해서는 관련 법규 및 절차에 따라 엄중 조치하고 필요 시 관련 내용을 유관기관과 공유할 예정"이라고 말했다.
