◆…이란서 열린 친팔레스타인 시위 [AFP 연합뉴스 자료사진. 재배포 및 DB 금지]
WSJ는 이스라엘 전·현직 관료들을 인용, 하마스가 2019년 하왈라(이슬람 문화권의 전통적 송금 시스템)를 이용해 이란에서 수천만 달러를 조달했으며 이후 이스라엘의 감시를 피하기 위해 이를 디지털 통화로 전환했다고 전했다.
전직 이스라엘 법 집행관과 전직 미국 관료 등에 따르면, 2021년 이스라엘 국가대테러금융국(NBCTF)은 가자지구 내 가상화폐 거래소 3곳이 보유한 암호화폐 자금에 대해 7건의 압류명령을 내렸다.
NBCTF는 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스의 47개 계정을 대상으로 하마스 연계 가상화폐 거래소인 '알 무하다툰'의 가상화폐 자금을 압수하라는 첫 번째 명령을 내렸다.
해당 자금은 가자 지구 회사 소유이거나 '심각한 테러 범죄'를 저지르는 데 사용됐다고 NBCTF는 설명했다.
NBCTF는 이후 하마스가 통제하는 거래소의 자체 가상화폐 거래 계좌는 물론, 고객들 계좌와 디지털 지갑까지 압수하려 했다고 소식통은 덧붙였다.
이스라엘 텔아비브에 본사를 둔 가상화폐 분석 및 소프트웨어 업체 비트오케이(BitOK)는 NBCTF가 하마스와 연계됐다고 지목한 가상화폐 계좌에 4100만 달러가 입금된 것으로 추산했다.
또 팔레스타인의 또 다른 무장 단체 이슬라믹 지하드와 연계된 것으로 보이는 가상화폐 계좌에는 9300만 달러가 입금된 것으로 파악됐다.
NBCTF 관료들은 이스라엘 정보기관을 인용, 가자 지구 내 가상화폐 거래소가 받은 자금의 상당 부분이 하마스를 위한 것이라고 말했다.
NBCTF의 한 고위 관계자는 2020년께 가상화폐가 하왈라 내 이란과 하마스 간 거액의 송금 방법이 됐고, 이후 하마스 운영에 필수적인 방법이 됐다고 했다.
이스라엘이 확인한 가상화폐 거래소의 일부는 하마스의 국제 송금을 담당하는 전형적인 창구로 보인다고 WSJ은 전했다.
이스라엘은 하마스가 자금 추적을 피하기 위해 거래소들이 매일 사용하는 지갑 주소를 자주 바꾸고 믹서(가상화폐를 쪼개 섞어서 재분해하는 기술)를 통해 자금을 보낸다고 주장했다.
이스라엘은 최근 몇 년간 이란의 하마스 자금 지원이 대부분 가자, 레바논, 시리아, 튀르키예 전역에 퍼져있는 하왈라 거래상과 금융 서비스 제공업체를 통해 이뤄졌다고 보고 있다.
