금융정보분석원, 제16회 '자금세탁방지의 날' 기념식 개최

8개 기관과 26명 개인 유공자에 대통령 표창 등 포상

KB국민은행-하나저축은행 2개 기관 대통령 표창 수상

박정훈 금융정보분석원장 "자금세탁방지업무 고도화 촉매제 역할 수행"

김주현 금융위원장 "국제적 신망받는 자금세탁방지 전문기관으로 성장"

금융정보분석원은 2001년 11월 18일을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최하고 있다. 이날 행사에는 김주현 금융위원회 위원장을 비롯해, 관세청장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석했다.

이날 기관 표창에서는 국민은행과 하나저축은행이 대통령 표창을 수상했다. 국민은행은 자체 '자금세탁방지 이행지표'를 운영하고 가상자산 관련 강화된 리스크 관리체계를 구축하는 등 제도를 충실하게 운영한 점을 인정받았다.

하나저축은행은 '자금세탁방지 업무우수자 포상제도'를 운영하고 '전략적 거래 모니터링'을 실시해 미신고 가상자산사업자를 식별·보고하는 등 건전한 금융거래질서 정착에 기여한 점을 높이 평가받았다.

이어 용두농협·현대차증권이 국무총리 표창을, 수협은행·그랜드코리아레저·현대해상화재보험·중국공상은행이 금융위원장 표창을 수상했다.

용두농협은 내부통제구축 및 임직원 교육을 적극적으로 실시하는 등 제도이행평가를 성실히 이행하여 자금세탁방지에 기여한 점이 인정됐고, 현대차증권은 자금세탁방지 업무를 수행하기 위해 효율적인 전산시스템을 마련하여 운영하고 현장 업무담당자의 역량강화를 위해 자금세탁방지 전문가를 양성해 금융범죄 차단에 기여한 점 등을 인정받았다.

이외 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원, 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명은 금융위원장 표창을 받았다.

박정훈 금융정보분석원장은 기념사를 통해 "지속적으로 법과 제도를 정비하며 자금세탁방지제도를 고도화해왔으나 제도가 발전하는 속도만큼 자금세탁 행위의 복잡성이 심화되고 있다"고 정책환경을 진단한 뒤, ➊ 금융회사가 자발적·상시적 위험관리 역량을 제고할 수 있도록 컨설팅 중심의 감독 등 사전적·예방적 감독 강화 ➋ 객관적이고 합리적인 제재 양정기준을 마련하고 제재의 실효성을 보다 높일 수 있는 방안도 강구 ➌ 해외가상자산거래소 등 위험도가 높은 사업자와 거래시 가상자산 이동경로를 투명하게 관리하게 하는 등 가상자산사업자에 대한 위험관리 강화 ➍ 국제사회 일원으로서 국제기구와 공조하여 후발국에 대한 지원을 강화하는 등 글로벌 리더십 강화 등 향후 자금세탁방지 정책 방향을 제시했다.

이어 새로운 감독 패러다임으로 민관협력(PPP, Public-Private Partnership) 방안을 제시하며 "금융정보분석원은 금융회사가 스스로 점검하고 개선하는 환경을 조성하고 자금세탁방지업무가 고도화될 수 있도록 유도하는 조력자이자 촉매제 역할을 해 나가겠다"고 덧붙였다. 김주현 금융위원장은 이날 환영사를 통해 "그간 금융정보분석원의 부단한 노력으로 자금세탁방지제도가 금융제도의 핵심 인프라로 자리매김하고 국제사회가 인정하는 수준에 이르렀다"며 "2020년 특정금융정보법의 개정으로 가상자산에 대한 자금세탁방지 규제가 도입되어 의미있는 규율체계로 중요한 역할을 해주었다"고 평가했다.

김 위원장은 이어 "특히 고객이 가상자산사업자에게 예치한 자금을 전담은행이 통제하도록 한 장치는 투자자 재산보호와 자금세탁방지에 기여한 측면이 크다"고 강조했다.

그러면서 "최근 탈중앙화와 익명성을 내세우는 가상자산이 불법행위 수단으로 악용되고 있고 관련 기술도 계속 변화하고 있어 향후 국제정치적 역학 변화와 가상자산 등 기술변화가 어우러져 새로운 과제가 계속 제기될 것으로 예상된다"며 "금융정보분석원이 가상자산 등 자금세탁의 새로운 도전에 대응하여 국제적으로 신망받는 자금세탁방지 전문기관으로 성장해나갈 것을 기대한다"고 당부했다.