¹Ì±¹ À繫ºÎ °íÀ§ °ü·á°¡ ºñÆ®ÄÚÀÎ µî °¡»óÈÆó°¡ Å×·¯¸®½ºÆ®µéÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â ¼ö´ÜÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ¹àÈû¿¡ µû¶ó °ø½ÄÈ¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
ºê¶óÀ̾ð ³Ú½¼ ¹Ì À繫ºÎ Å×·¯·±ÝÀ¶Á¤º¸ ´ã´ç Â÷°üÀº 14ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) ÇÏ¿ø ±ÝÀ¶À§¿øȸ¿¡ Ãâ¼®ÇØ 'Å×·¯·±ÝÀ¶Á¤º¸±¹(TFI)°ú ±ÝÀ¶¹üÁ˴ܼӸÁ(FinCEN) °¨µ¶'¿¡ °üÇÑ Ã»¹®È¸¿¡¼ "°¡»óÈÆó°¡ Å×·¯¸®½ºÆ®¿¡°Ô Àαâ ÀÖ´Â µµ±¸°¡ ¾Æ´Ï´Ù"¶ó¸ç "Å×·¯Á¶Á÷Àº ¿ÀÈ÷·Á ÀüÅëÀûÀÎ ±ÝÀ¶¼ö´ÜÀ» ´õ ¼±È£ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀεǾú´Ù"¶ó°í Áõ¾ðÇß´Ù.
À̾î Å×·¯¸®½ºÆ®°¡ °¡»óÈÆó¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÀÚ±ÝÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °ÍÀº È®¸³µÈ ¸ÞÄ¿´ÏÁòÀÇ ±ØÈ÷ ÀϺηΠÇϸ¶½º³ª ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ À̽½¶÷ ÁöÇϵåÁ¶Â÷ ¼±È£ÇÏ´Â ¼ö´ÜÀÌ ¾Æ´Ï¾úÀ¸¸ç º¸µµ¿Í ´Þ¸® Çϸ¶½ºÀÇ °æ¿ì ¸Å¿ì ¼Ò·®ÀÇ °¡»óÈÆó¸¸ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×´Â À繫ºÎ°¡ Áö³ÇØ 10¿ù 7ÀÏ Çϸ¶½ºÀÇ À̽º¶ó¿¤ °ø°Ý ÀÌÈÄ Á¶Á÷ÀÇ ÇÙ½É ±¸¼º¿ø°ú ¿ä¿ø, Á¶Á÷ÀÇ ±ÝÀ¶ ´ã´çÀÚ¸¦ Ç¥ÀûÀ¸·Î »ï¾Æ ÀÌ ±×·ì°ú ½Î¿ì±â À§ÇØ »õ·Î¿î ¹æ¹ýÀ̳ª ±â¼úÀ» »ç¿ëÇØ ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇÏ°í À̵¿ÇÏ´Â °ÍÀ» Æ÷ÇÔÇØ ¾î¶»°Ô »óȲ¿¡ ÀûÀÀÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ÁÖ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
´Ù¸¸, ±×µéÀÇ µðÁöÅÐ ÀÚ»ê »ç¿ëÀÌ ÀÚ±ÝÀ» À̵¿Çϱâ À§ÇØ È®¸³µÈ ¸ÞÄ¿´ÏÁòÀÇ ±ØÈ÷ ÀϺο¡ ºÒ°úÇÑ °ÍÀ¸·Î °è¼Ó ¸ð´ÏÅ͸µ, Æò°¡ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ºÒ¹ý ¼öÀͱÝÀ» Á¶´Þ·Àü¼Û ¹× ÀúÀåÇϱâ À§ÇØ °è¼Ó »ç¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ ±×·² °³¿¬¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁÖ¸ñÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
û¹®È¸¿¡¼ Åè ¿¡¸Ó ÇÏ¿øÀÇ¿øÀº Áö³ÇØ 10¿ù 10ÀÏ ¿ù½ºÆ®¸®Æ®Àú³Î º¸µµ¸¦ ÀοëÇϸç 2021³â 8¿ùºÎÅÍ 2023³â 6¿ù±îÁö Çϸ¶½º°¡ 4,100¸¸ ´Þ·¯, ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ À̽½¶÷ ÁöÇϵ尡 9,300¸¸ ´Þ·¯¸¦ °¡»óÈÆó·Î ¹Þ¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¿¡¸Ó´Â ³Ú½¼¿¡°Ô À繫ºÎ Æò°¡¿¡ ´ëÇØ Áú¹®ÇÏ¸é¼ "¼±µµÀûÀÎ ºí·ÏüÀÎ ºÐ¼®È¸»ç´Â À̸¦ µ¥ÀÌÅÍÀÇ À߸øµÈ Çؼ®À̶ó°í ÁÖÀåÇϸç Å×·¯¸®½ºÆ®°¡ ¼ö·ÉÇÑ ±Ý¾×À» ÀÌ¿¡ ÈξÀ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÑ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù"¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ³Ú½¼Àº "¸Â´Ù. ±× Æò°¡¿Í ¿ì¸® ºÐ¼®Àº ´ëü·Î ÀÏÄ¡ÇÑ´Ù"¶ó¸ç "°¡»óÈÆó´Â Çϸ¶½º³ª ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ À̽½¶÷ ÁöÇϵ忡¼ Àαâ ÀÖ´Â µµ±¸°¡ ¾Æ´Ï¾úÀ¸¸ç º¸µµ´Â ³Ê¹« °úÀåµÈ Ãø¸éÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù"¶ó°í ´äÇß´Ù.
¿¡¸Ó ÀÇ¿øÀº "»ó¿øµéÀÌ ¿ù½ºÆ®¸®Æ®Àú³ÎÀÇ ºÎÁ¤È®ÇÑ º¸µµ¿¡ ±â¹ÝÇØ ¹ý¾ÈÀ» ¸¸µé°í Àֱ⠶§¹®¿¡ Á¤È®ÇÑ µ¥ÀÌÅ͸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â À繫ºÎ°¡ ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ Çϸ¶½ºÀÇ °¡»óÈÆó ÀÚ»ê ¸ð±Ý È°µ¿ ±Ô¸ð¿¡ ´ëÇÑ À߸øµÈ ±â·ÏÀ» ¹Ù·ÎÀâÀ» Ã¥ÀÓ°ú Àǹ«°¡ ÀÖ´Ù"¶ó¸ç ¸ô¾Æ¼¼¿ü´Ù.
14ÀÏ ¿¡¸Ó »ó¿øÀÇ¿øÀº Æ®À§Å͸¦ ÅëÇØ "¿À´Ã ³ª´Â À繫ºÎ FinCEN ±¹Àå°ú OFAC(ÇØ¿ÜÀÚ»êÅëÁ¦±¹)¿¡°Ô Çϸ¶½ºÀÇ µðÁöÅÐ ÀÚ»ê ¸ð±Ý Ä·ÆäÀο¡ ´ëÇÑ WSJÀÇ º¸µµ¿¡ ÁúÀÇÇÑ °á°ú ³Ú½¼ Â÷°üÀº WSJÀÇ ¼öÄ¡°¡ Á¤È®ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç °¡»óÈÆó°¡ Çϸ¶½º¿¡°Ô Àαâ ÀÖ´Â µµ±¸Á¶Â÷ ¾Æ´Ï¶ó´Â Á¡À» ±â·ÏÀ¸·Î È®ÀÎÇß´Ù"¶ó°í Àû¾ú´Ù.