´º½º > ±ÝÀ¶Áõ±Ç > ±ÝÀ¶ÀϹÝ

FIU, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«´É·Â °ËÁ¤½ÃÇè ¿ÃÇØ 6¿ùºÎÅÍ µµÀÔ¡¤½ÃÇà

  • º¸µµ : 2024.01.05 17:37
  • ¼öÁ¤ : 2024.01.05 17:37

FIU, 2024³âµµ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) °ü·Ã ±ÝÀ¶±Ç ÀÓÁ÷¿ø ±³À°¿î¿µ¹æÇâ ¹ßÇ¥

±ÝÀ¶È¸»ç ¾÷¹« ³­À̵µ¡¤Áß¿äµµ µî µû¶ó Á÷¿øº° Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±³À°½Ã°£ ÀÚÀ² Á¤Çϵµ·Ï º¯°æ

±³À° ÁúÀû ¿ä¼Ò Á¦µµÀÌÇàÆò°¡ ½Ã ¹Ý¿µµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Æò°¡¹æ½Ä °³¼±

AML ¾÷¹«´É·Â °ËÁ¤½ÃÇè µµÀÔ¡¤½ÃÇࡦAML/CFT Àü¹®°¡ ¾ç¼º Á¦µµÀû ±â¹Ý ¸¶·Ã

Á¶¼¼ÀϺ¸
 
±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«´É·Â °ËÁ¤½ÃÇèÀ» ¿ÃÇØ 6¿ùºÎÅÍ µµÀÔ·½ÃÇàÇÑ´Ù°í 5ÀÏ ¹àÇû´Ù.

FIU´Â ±³À°ÀÚ¹®À§¿øȸ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ '2024³â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ±ÝÀ¶±Ç ÀÓÁ÷¿ø ±³À°¿î¿µ¹æÇâ'À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

2024³âµµ ±³À°¿î¿µ¹æÇâÀÇ ÁÖ¿ä³»¿ëÀ» »ìÆ캸¸é ¸ÕÀú ±ÝÀ¶È¸»ç°¡ Á÷¿øº° ±³À°±Ç°í½Ã°£À» ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.

±×°£ Á÷À§·´ã´ç¾÷¹«ÀÇ ³­À̵µ¿Í Áß¿äµµ µî°ú ¹«°üÇÏ°Ô ¸ðµç Á÷¿ø¿¡°Ô ÀÏ·üÀûÀ¸·Î 6½Ã°£ÀÇ AML ±³À°À» À̼öÇϵµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀº ±³À°È¿°ú¼ºÀÌ ÀúÇØµÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ À¯°ü±â°üÇùÀÇȸ µîÀ» ÅëÇØ Á¦±âµÅ ¿Ô´Ù.

ÀÌ¿¡ 2024³âºÎÅÍ´Â ±ÝÀ¶È¸»ç°¡ Á÷¿øº° ±³À°±Ç°í½Ã°£À» Á÷À§·´ã´ç¾÷¹« µîÀ» °í·ÁÇØ 2½Ã°£ ÀÌ»ó 48½Ã°£ ÀÌÇÏÀÇ ¹üÀ§¿¡¼­ Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù. ±Ý¹ø ±³À°±Ç°í½Ã°£ À¯¿¬È­·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀÇ Á߿伺¿¡ ´ëÇÑ ÀνÄÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¦°íÇϸ鼭µµ Àü´ãÁ÷¿ø Àü¹®¼ºÀÌ Çâ»óµÇ´Â µî ±³À°ÀÇ È¿°ú¼ºÀÌ ÇÑÃþ ³ô¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

¶ÇÇÑ ±³À°Ç°Áú Çâ»óÀ» À¯µµÇϱâ À§ÇØ ±³À°ÀÇ ÁúÀû ¿ä¼Ò°¡ ¹Ý¿µµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦µµÀÌÇàÆò°¡ ÁöÇ¥¸¦ ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î °³¼±Çß´Ù.

´ëºÎºÐÀÇ ±ÝÀ¶È¸»ç´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±³À°À» ³»½Ç ÀÖ°Ô ¿î¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÀϺΠ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ °æ¿ì Á¦µµÀÌÇàÆò°¡¿¡¼­ ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹ÞÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ±³À° Ç°ÁúÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾Ê°í ¼ö·á°¡ ¿ëÀÌÇÑ ±³À°¸¸À» ¼ö°­ÇÏ´Â »ç·Ê°¡ È®ÀÎµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ÃÇØ ÀÌÈĺÎÅÍ´Â ±³À°ÀÇ ÁúÀû ¿ä¼Òµµ ±³À°½ÇÀû Æò°¡¿¡ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÄûÁî·½ÃÇè µîÀ» ÅëÇØ ¼ö°­ÀÚÀÇ ÀÌÇصµ¸¦ Á¡°ËÇÏ´Â ±³À°ÀÇ °æ¿ì½ÇÀûÀÎÁ¤ºñÀ²À» »óÇâÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ ½Ç¹«¿ª·®°ú Á÷°áµÈ ÀÚü±³À° ºñÁß°ú ÀÌÇصµ Á¡°Ë ±³À° ºñÁßÀÇ ÀûÁ¤¼ºÀ» Á÷¿ø±³À°½ÇÀû Æò°¡¿¡ ¹Ý¿µÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼­ ¾çÀû ±³À°È®´ë¸¦ ³Ñ¾î º¸´Ù ³»½Ç ÀÖ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±³À°À» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ´Â °è±â°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.

´õºÒ¾î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«´É·Â °ËÁ¤½ÃÇèÀ» ¿ÃÇغÎÅÍ µµÀÔ·½ÃÇàÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù.

³ôÀº Àü¹®¼ºÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹« Ư¼º»ó ÀÚ°ÝÁ¦µµ¸¦ µµÀÔÇØ °´°üÀû ±âÁØ¿¡ ±Ù°ÅÇÑ Àü¹®Àη À°¼º ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ °è¼ÓµÅ ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª ½Ç¹«¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®¼ºÀ» ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ÃøÁ¤Çϸ鼭µµ ºñ¿ëÃø¸é¿¡¼­ Á¢±Ù¼ºÀ» °®Ãá Àü¹®ÀÚ°ÝÁ¦µµ°¡ ¹ÌºñÇÏ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ Áö¼ÓµÅ ¿Ô´Ù.

ÀÌ¿¡ ±ÝÀ¶¿¬¼ö¿ø ÁÖ°üÇÏ¿¡ ±Ý³â 6¿ùºÎÅÍ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«´É·Â °ËÁ¤½ÃÇèÀ» ½ÃÇàÇÑ´Ù. Á¡¼öÁ¦ ÀڰݽÃÇèÀ¸·Î ¾÷¹«´É·ÂÀ» °´°üÀûÀ¸·Î °ËÁõÇϸ鼭µµ ÇÕ¸®Àû ¼öÁØÀÇ ÀÀ½Ã·á¸¦ Ã¥Á¤ÇØ ±ÝÀ¶±Ç ÀÓÁ÷¿øÀÇ Á¢±Ù¼ºÀ» ³ôÀÓÀ¸·Î½á Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹®Àη ¾ç¼ºÀÌ º¸´Ù ź·ÂÀ» ¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

¾Æ¿ï·¯ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹«¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ»çȸ·°æ¿µÁøÀÇ ÀÌÇØ¿Í °ü½ÉÀÌ È¿°úÀû Á¦µµÀÌÇàÀ» À§ÇØ ÇʼöÀûÀ̶ó´Â Á¡À» °í·ÁÇØ Á÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ½Ç¹«±³À°ÇÁ·Î±×·¥ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÓ¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ¾çÁúÀÇ ±³À° ÄÜÅÙÃ÷µµ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¦°øµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Î°£±³À°Àü¹®±â°ü°ú ¸é¹ÐÈ÷ ÇùÀÇÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

°ü·Ã±â»ç