´º½º > ±ÝÀ¶Áõ±Ç > ±ÝÀ¶ÀϹÝ

±ô±ôÀÌ ÄÚÀÎ 1Á¶¿ø... °¡»óÀÚ»ê ½ÃÀå ±¸¸Û ¿©Àü

  • º¸µµ : 2023.10.09 12:14
  • ¼öÁ¤ : 2023.10.09 12:14

FIU, »ó¹Ý±â °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ ½ÇÅÂÁ¶»ç °á°ú ¹ßÇ¥

°Å·¡¼ÒÀÇ °¡»óÀÚ»ê ¿ÜºÎ Ãâ°í¾× 29.7Á¶¿ø

Æ®·¡ºí·ê Àû¿ë 6.6Á¶¿ø... ±¹³» ÃßÀû ÇÑ°è

ÇØ¿Ü Ãâ°í 19.7Á¶¿ø... À¯ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ¾î·Á¿ö

Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…»çÁøÀº ±â»ç¿Í Á÷Á¢ °ü·ÃÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. [»çÁø=ºñÆ®ÄÚÀδåÄÄ È­¸éĸó]

¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ±¹³» °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò¿¡¼­ Ãâ°íµÇ¾î À̵¿°æ·Î¸¦ ÃßÀûÇϱ⠾î·Á¿î ÄÚÀÎ ±Ô¸ð°¡ 1Á¶¿ø¿¡ ´ÞÇß´Ù. ÄÚÀÎ ½Ç¸íÁ¦·Î ºÒ¸®´Â Æ®·¡ºí·ê Á¦µµ°¡ Áö³­ÇØ Ã³À½ ½ÃÇàµÇ¾úÁö¸¸ ¿©ÀüÈ÷ ´Ù¼öÀÇ °Å·¡°¡ ±ÔÁ¦ ¹Ù±ù¿¡¼­ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Â ¼ÀÀÌ´Ù.

9ÀÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)ÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ '2023³â »ó¹Ý±â °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ ½ÇÅÂÁ¶»ç °á°ú'¿¡ µû¸£¸é °Å·¡¼ÒÀÇ °¡»óÀÚ»ê ¿ÜºÎ Ãâ°í¾×Àº 29Á¶7000¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

ÀÌÁß Æ®·¡ºí·êÀÌ Àû¿ëµÈ ±Ý¾×Àº 6Á¶6000¾ï¿øÀ¸·Î 20% ³²ÁþÇÑ ¼öÁØ¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù. Æ®·¡ºí·êÀº ÄÚÀÎÀ» ÀÌÀüÇÒ ¶§ º¸³»´Â »ç¶÷°ú ¹Þ´Â »ç¶÷ Á¤º¸¸¦ Àǹ«ÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÏ´Â Á¦µµ·Î Áö³­ÇØ 3¿ù óÀ½ ½ÃÇàµÇ¾ú´Ù. ÇöÇà¹ý»ó ±¹³» »ç¾÷ÀÚ °£ÀÇ °Å·¡¿¡ ´ëÇؼ­¸¸ Àû¿ëÇϱ⠶§¹®¿¡ ÃßÀû °¡´ÉÇÑ °Å·¡ÀÇ ¹üÀ§¿¡ ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù.

Æ®·¡ºí·ê Àû¿ë¿¡¼­ Á¦¿ÜµÈ ±Ý¾×Àº 1Á¶¿ø ±Ô¸ð·Î È®ÀεƴÙ. ÇÑ È¸¿¡ 100¸¸¿ø ¹Ì¸¸À» ¿ÜºÎ·Î ÀÌÀüÇϸé ÇØ´ç ±ÔÁ¦ÀÇ Àû¿ëÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °æ¿ì°¡ Àüü Ãâ°í °Ç(382¸¸ °Ç)ÀÇ 65%ÀÎ 248¸¸ °Ç¿¡ ´ÞÇß´Ù.
 
Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼Ç Àü¹®¾÷ü ÄÚµå(CODE)´Â Áö³­ 3¿ù ¹ßÇ¥ÇÑ '°¡»óÀÚ»ê Æ®·¡ºí·ê ½ÃÇà 1Áֳ⠺¸°í¼­'¿¡¼­ "Æ®·¡ºí·ê Àû¿ë ±Ý¾×±âÁØÀ» ¼³Á¤ÇÏ´Â °æ¿ì ±Ý¾× ¹Ì¸¸ÀÇ ¿ìȸÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÅëÇØ Æ®·¡ºí·ê ±ÔÁ¦¸¦ ºüÁ® ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò·Î ÀÌÀüµÈ ÄÚÀÎ ±Ô¸ð´Â Àüü Ãâ°í ±Ý¾×ÀÇ 67% ¼öÁØÀÎ 19Á¶7000¾ï¿øÀ̾ú´Ù. ÀÌ´Â »çÀüµî·Ï(È­ÀÌÆ®¸®½ºÆ®)µÈ ÇØ¿Ü»ç¾÷ÀÚ·Î 1ȸ 100¸¸¿ø ÀÌ»ó Ãâ°íµÈ ±Ô¸ð´Ù. È­ÀÌÆ®¸®½ºÆ®´Â °ËÁõµÈ °Å·¡¼Ò¿Í Áö°©ÁÖ¼Ò¸¦ ´ë»óÀ¸·Î º¸³»´Â »ç¶÷°ú ¹Þ´Â »ç¶÷ÀÇ Á¤º¸°¡ ÀÏÄ¡Çϸé Ãâ±ÝÀ» Çã¿ëÇÏ´Â Á¦µµ´Ù.

ÇØ¿Ü»ç¾÷ÀÚ È­ÀÌÆ®¸®½ºÆ®¸¦ ÅëÇÑ ¿ÜºÎ Ãâ°í °Ç¼ö´Â 99¸¸ °ÇÀ¸·Î ±¹³» »ç¾÷ÀÚ °£ °¡»óÀÚ»ê ÀÌÀü °Ç(22¸¸ °Ç)ÀÇ 4¹è¸¦ ¿ôµ¹¾Ò´Ù.

FIU °ü°èÀÚ´Â "Â÷ÀÍ°Å·¡ µîÀ» À§ÇØ °¡»óÀÚ»êÀ» ÇØ¿Ü·Î ÀÌÀüÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù"°í Çß´Ù.

±×·¯³ª ÀÏ°¢¿¡¼± ´Ü¼øÇÑ ÄÚÀÎ °Å·¡ ¸ñÀûÀÌ ¾Æ´Ñ ±¹³» º¸À¯ °¡»óÀÚ»êÀÌ ÇØ¿Ü·Î À¯ÃâµÇ´Â »óȲÀ» ¿ì·ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÅõÀÚÀÚµéÀÌ ±ÔÁ¦¸¦ ÇÇÇØ ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò·Î °¡»óÀÚ»êÀ» ¿Å°åÀ» °ÍÀ̶õ ÃßÁ¤ÀÌ´Ù. ´õ¿íÀÌ Æ®·¡ºí·êÀÌ µµÀÔµÇÁö ¾ÊÀº ±¹°¡·Î °¡»óÀÚ»êÀÌ ¿Å°ÜÁ³À» °æ¿ì ÀÌ ÀÚ±ÝÀÌ ±¹³»·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Ã °ÍÀÎÁö ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÇöÀç Àü¹«ÇÏ´Ù.

FATF(±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸)¿¡ µû¸£¸é Áö³­ÇØ ±âÁØ Æ®·¡ºí·êÀ» ½ÃÇàÇϰųª °¨µ¶ Á¶Ä¡¸¦ ¸¶·ÃÇÑ ±¹°¡´Â 98°³ ÀÀ´ä±¹ °¡¿îµ¥ Çѱ¹À» ºñ·ÔÇÑ 11°³±¹»ÓÀÌ´Ù.

¾÷°è °ü°èÀÚ´Â "È­ÀÌÆ®¸®½ºÆ®¿Í 100¸¸¿ø ¹Ì¸¸ Á¶°ÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ±ÔÁ¦°¡ ÀûÀº ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò·Î ÀÚ»êÀ» Ãâ°í½ÃŲ °ÍÀ¸·Î º¸¿©Áø´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
 
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…£ÛÀÚ·áÃâó=±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)£Ý

°ü·Ã±â»ç