FIU, 금융회사등 대상 ‘자금세탁방지 평가설명회’ 개최

5000여개 금융회사등에 대한 자금세탁방지 평가 실시

금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 제도이행평가 방법을 개편했으며 금융회사등에 안내하고자 17일부터 19일까지 3일간 설명회를 개최한다고 16일 밝혔다.

FIU는 약 5000개 금융회사등(가상자산사업자, 카지노 포함)에 대한 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 방법을 공정하고 객관적 비교가 가능하도록 개편했다.

설명회에서는 제도개편 취지와 달라진 평가내용을 금융회사등에 설명하고 사전 입수된 주요 질의 및 요구사항에 대해 안내하는 등 금융회사등이 자금세탁방지 업무와 평가를 수행함에 어려움이 없도록 지원할 예정이다.

이번 설명회를 통해 FIU는 금융회사등과 소통하고 민관이 함께 자금세탁방지를 위해 더욱 노력해 나갈 것을 당부할 계획이다.

한편 AML 제도이행평가 주요 개편내용으로는 ▲신규 업권에 대한 평가지표 추가 등 최신화 ▲평가결과에 대한 5단계 등급제 도입 ▲증빙 부적합한 회사에 대한 현장점검 추진 ▲위험관리평가를 활용한 종합평가 시행 등이 있다.