◆…사진=조세일보 DB
18일 금융업계에 의하면 금감원 자금세탁방지실은 최근 검사를 통해 고액 현금거래 보고의무를 위반한 중국은행 서울지점 직원 1명을 주의 조치했다.
해당 직원은 지난해 1000만원 이상의 현금거래를 금융정보분석원장에게 규정된 기간을 초과해 지연보고하는 등 고액 현금거래 보고의무를 적정하게 이행하지 않은 사실이 적발됐다.
‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 제4조의2 제1항 및 ’동법 시행령’ 제8조의2 제1항에 의하면 금융회사 등은 1000만원 이상의 현금을 금융거래 상대방에게 지급하거나 그로부터 영수하는 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고해야 한다.
중국은행은 2020년말 기준으로 시가 총액이 9332억위안(한화 약 180조원)에 달하는 중국의 대표적인 상업은행이다.
금융업계 관계자는 “최근 중국은행들이 제재받는 경우는 매우 드물었다”고 말했다.
