매달 약 1000억 원가량씩 운영비 명목 인출
다른 나라의 은행 계좌로 송금해 돈 세탁한 혐의 포착
◆…권도형 테라폼랩스 대표.(사진 : 연합뉴스)
미국 증권거래위원회 SEC는 테라의 핵심 설계자 일부를 대상으로 원격 화상을 통해 테라의 부실한 설계 구조 등에 대해 집중 조사한 것으로 알려졌다.
또한 권 대표의 '자금 세탁' 의혹에 대해서도 수사에 나선 것으로 전해졌다.
테라가 폭락하기 몇 개월 전부터 회사 자금이 매달 약 1000억 원가량씩 운영비 명목으로 빠져나간 정황을 포착했다는 것이다. SEC는 "해당 자금이 수십 개의 가상화폐 지갑으로 흘러들어갔다"는 내부 진술을 확보했다고 JTBC는 전했다.
미국 로펌시장 전문매체인 'LAW360.COM'에 따르면 SEC가 테라폼랩스의 경영진이 다른 나라의 은행 계좌로 송금해 돈세탁한 혐의를 포착하고 조사 중이라는 테라의 내부 고발자 보고서를 인용해 9일(현지시간) 보도했다.
앞서 'Fat Man'이라는 닉네임으로 알려진 테라의 내부 고발자는 테라 루나 커뮤니티에 새로운 정보를 담은 보고서를 공개했으며 해당 내용에 대해 SEC는 아직 구체적으로 밝히지 않고 있다고 'LAW360.COM'는 전했다.
SEC는 지난해 5월부터 권도형 대표에 대해 증권법 위반 혐의로 수사해왔다. 테라로 미국 주식을 살 수 있게 한 블록체인 서비스가 증권법 위반에 해당되기 때문이다.
SEC는 지난해 9월 권 대표에게 소환통지문을 보냈지만 권 대표는 SEC의 조사가 부당하다며 오히려 SEC를 고소했다.
SEC는 ▲미국 투자자들에게 토큰 홍보 ▲미국 직원 고용 ▲미국 단체와 토큰 거래(불특정 거래소와 20만 달러 거래 한 건 언급) 계약 체결 등의 7가지 위반사항 자료를 법원에 제출했다.
미국 법원은 7가지 위반사항에 대한 SEC의 주장을 인정하고 있다.
SEC가 권 대표의 혐의를 입증한다면 미국 법률에 따라 권 대표는 처벌될 수도 있다.
