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½ÅÇÑÀºÇà, ¿Üȯ°Å·¡ µðÁöÅÐ °¨½Ã ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà

  • º¸µµ : 2022.05.12 09:20
  • ¼öÁ¤ : 2022.05.12 09:20
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½ÅÇÑÀºÇàÀº ¹«¿ª±â¹Ý Àڱݼ¼Å¹(TBML, Trade Based Money Laundering)¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ°í, ¿Üȯ°Å·¡ °æÀï·Â °­È­¸¦ À§ÇØ ‘S-TBML(Shinhan-Trade Based Money Laundering)’ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇß´Ù°í 12ÀÏ ¹àÇû´Ù.

‘S-TBML’À̶õ ¹«¿ª / ¿Üȯ ºòµ¥ÀÌÅ͸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹ ¹× ÀÌ»ó°Å·¡¸¦ °¨ÁöÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¡ã¹«¿ª°Å·¡ »ó´ë¹æ ¹× ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Á¡°Ë ¡ãƯÀÌ°Å·¡Á¡°Ë ¡ã¹«¿ª¼­·ù Á¤¹ÐÁ¡°Ë µî ¿Üȯ°Å·¡ÀÇ ´Ù¾çÇÑ µ¥ÀÌÅ͸¦ È°¿ëÇØ ±Û·Î¹ú Á¦Àç ¸®½ºÅ© ¹× ÀÌ»ó°Å·¡¸¦ »çÀü¿¡ ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ç÷§ÆûÀÌ´Ù.

½ÅÇÑÀºÇàÀº 2018³âºÎÅÍ ¹«¿ª±â¹Ý Àڱݼ¼Å¹ Á¡°Ë ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½ÅÇÑDSÀÇ µðÁöÅÐ ±ÝÀ¶¼­ºñ½º ±¸Ãà ±â¼úÀ» È°¿ëÇØ ¿Üȯ°Å·¡ µðÁöÅÐ °¨½Ã Ç÷§ÆûÀ» °³¹ßÇß°í, Áö³­ÇØ 9¿ù AI(ÀΰøÁö´É), OCR(±¤Çй®ÀÚÀνÄ) ±â¼úÀ» Á¢¸ñÇØ °æÁ¦Á¦Àç(Sanction) ÀÚµ¿ ŽÁö ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇß´Ù.

ƯÈ÷ ½ÅÇÑÀºÇàÀº AI(ÀΰøÁö´É), OCR(±¤Çй®ÀÚÀνÄ)À» È°¿ëÇÏ´Â ¹«¿ª¼­·ù ÀÚµ¿Á¡°Ë ½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔ ÇÔÀ¸·Î½á ¹«¿ª Áõºù¼­·ù ¼ö±â Á¡°Ë¿¡ ÅõÀԵƴø ÀÚ¿øÀÇ ³¶ºñ¸¦ °³¼±ÇÏ°í ¿Üȯ°Å·¡ Á¡°Ë¼Óµµ ¹× Ç°ÁúÀ» Å©°Ô Çâ»ó ½ÃÄ×´Ù.
 

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