체이널리시스, "지난해 가상자산 자금세탁 86억 달러"

블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스는 ‘2022 가상자산 범죄 보고서’를 통해 지난해 가상자산에 의한 자금세탁액이 86억 달러를 기록했고, 지난 5년간 총 330억 달러 규모의 자금이 가상자산 거래를 통해 세탁됐다고 23일 밝혔다.

◆…자료=체이널리시스 제공

보고서에 따르면 2021년 사이버 범죄자들이 세탁한 가상자산 금액은 전년대비 30% 증가한 86억 달러를 기록했다. 지난 5년간 세탁된 가상자산은 330억 달러 규모에 달하는 것으로 드러났다. 자금의 대부분은 중앙화 거래소로 옮겨진 것으로 분석됐다. 불법 주소에서 보낸 전체 자금 중 중앙화 거래소가 수신한 자금의 비중은 47%, 디파이 프로토콜이 수신한 비율은 17%를 차지했다.

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도난과 스캠은 작년 가상자산 기반 범죄 중 나란히 높은 비중을 차지했으나 자금 세탁 방식에서 큰 차이를 보였다. 도난과 연관된 주소들이 디파이 플랫폼으로 보낸 금액은 총 도난 피해액의 절반에 가까운 7.5억 달러에 달했다. 반면 스캠 범죄자들은 자금의 대부분을 중앙화 거래소로 보낸 것으로 밝혀졌다.

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체이널리시스는 자금 세탁 활동이 2020년에 이어 2021년에도 여전히 활발하다고 분석했다. 2021년 100만 달러 이상의 불법 가상자산을 수신한 주소는 583개였다. 이들 자금은 24억8811만 달러로 전체 자금 중 54%를 차지했다.

사이버 범죄 유형에 따라서도 자금 세탁의 집중도가 달랐다. 특히 스캠 및 다크넷 시장의 범죄 활동은 다른 범죄 유형보다 집중도가 낮았다. 이는 범죄 활동 유형 자체의 집중도가 떨어지는 것이 원인일 수 있으며 자금이 더 많은 자금 세탁용 입금 주소로 분산되고 있다고 볼 수 있다. 또한 비트코인, 이더리움, 스테이블코인, 알트코인의 자산 종류에 따라서도 자금 세탁의 집중도가 달라졌다.

백용기 체이널리시스 한국 지사장은 “기존 수사 방식에서 블록체인 분석을 적극 활용하는 사례들을 통해 모든 범죄 수사관들은 가상자산과 블록체인 분석 이해의 중요성에 대해 알 필요가 있다”고 말했다.

체이널리시스, "지난해 가상자산 자금세탁 86억 달러"

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