±è ¿øÀåÀº À̳¯ ¼¿ï ¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼ ¿¸° ‘±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) ¼³¸³ 20Áֳ⠱â³ä ±¹Á¦ÄÁÆÛ·±½º’¿¡¼ “°¡»óÀÚ»ê °ü·Ã Àڱݼ¼Å¹À§ÇèÀÌ ³ô´Ù´Â ÆÇ´ÜÀ¸·Î ¿ÃÇØ Æ¯Á¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý(Ư±Ý¹ý)À» °³Á¤ÇØ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡°Ô ½Å°íÀǹ«¿Í Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«¸¦ ºÎ°úÇß´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
ÄÁÆÛ·±½º¿¡´Â FIU ¼³¸³ 20ÁÖ³âÀ» ±â³äÇØ °¡»óÀÚ»ê µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµÀÇ ÁÖ¿ä Çö¾È¿¡ ´ëÇØ ±¹³»¿Ü Àü¹®°¡¸¦ ÃʺùÇØ ÀÇ°ßÀ» µè´Â ÀÚ¸®°¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
±è ¿øÀåÀº “2001³â ¼³¸³ ÀÌÈÄ ´ëÇѹα¹ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀº ±¹³» Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(AML·CFT) Á¦µµÀÇ ¾ÈÂøÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇØ ¿Ô´Ù”¸ç “AML·CFTºÐ¾ß¿¡¼ ¼·Å×Å©(Suptech) µî ½Å±â¼ú µµÀÔÀ» Àû±Ø ¸ð»öÇÏ°Ú´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. ¼·Å×Å©´Â ‘°¨µ¶(Supervision)’°ú ‘±â¼ú(Technology)‘ÀÇ ÇÕ¼º¾î·Î, Ãֽűâ¼úÀ» È°¿ëÇØ ±ÝÀ¶°¨µ¶ ¾÷¹«¸¦ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇϱâ À§ÇÑ ±â¹ýÀ» ¸»ÇÑ´Ù.
ÇöÀç FIU´Â °¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚ 6°÷¿¡ ´ëÇÑ ½Å°í¼ö¸®¸¦ ¸¶ÃÆÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ¿¬¸»±îÁö 42°³»ç¿¡ ´ëÇÑ ½Å°íÀýÂ÷¸¦ ¿Ï·áÇÒ ¹æħÀÌ´Ù. ÇØ´ç ÀýÂ÷°¡ ¿Ï·áµÇ¸é AML·CFT Àǹ« ÀÌÇà¿¡ ´ëÇÑ °Ë»ç·°¨µ¶¿¡µµ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.