ÈÄ¿ÀºñÄÚ¸®¾Æ´Â ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)¿¡ ÇöÀå ÄÁ¼³Æà ½Åû, Áö³ 7ÀϺÎÅÍ 13ÀϱîÁö 7ÀÏ°£ Àü¹® ÄÁ¼³ÆÃÆÀÀÇ »óÁÖ ÇÏ¿¡ ²Ä²ÄÇÑ ÇöÀå ½Ç»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
À̹ø ÄÁ¼³ÆÃÀ» ÅëÇØ ÈÄ¿ÀºñÄÚ¸®¾Æ´Â À±¸®°æ¿µ ü°è, º¸¾È ½Ã½ºÅÛ, ¾ÈÁ¤Àû °Å·¡¸¦ À§ÇÑ IT ¿ª·®, »óÀå Á¾¸ñµéÀÇ °ÇÀü¼º µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Á¡°Ë ¹Þ¾Ò´Ù. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) Á¤Ã¥°ú ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ, ÀÇ½É °Å·¡ ´ëÀÀ ½Ã½ºÅÛ µî¿¡ ´ëÇÑ Á¡°ËÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
ÈÄ¿ÀºñÄÚ¸®¾Æ´Â Áö³ 1¿ù Á¤º¸º¸È£°ü¸®Ã¼°è(ISMS) ÀÎÁõÀ» ȹµæÇÑ µ¥ À̾î AML ´ã´ç ºÎ¼ °È, Àü ÀÓÁ÷¿ø AML ±³À° ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ ±³À° À̼ö µîÀ» ½Ç½ÃÇϸç ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý(Ư±Ý¹ý) ±âÁ¶¿¡ ¹ß¸ÂÃß°í ÀÖ´Ù.
ÈÄ¿ÀºñÄÚ¸®¾Æ ¹Ú½Ã´ö ´ëÇ¥´Â “ÄÁ¼³ÆÃÆÀÀÌ º¸¿ÏÀ» ±ÇÀ¯ÇØ ÁØ Á¡µéÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô Ã¤¿ö ³ª°¥ °ÍÀ̸ç, ÀºÇà ½Ç¸íÀÎÁõ °èÁ ¹ß±ÞÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» Áö¼ÓÇÒ °èȹ”À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
±Û·Î¹ú °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò ÈÄ¿ÀºñÄÚ¸®¾Æ(Huobi Korea)´Â ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ÈÄ¿Àºñ ±×·ìÀÇ Çѱ¹ ¹ýÀÎÀ¸·Î 2018³â 3¿ù 30ÀÏ Á¤½Ä ¿ÀÇÂÇß´Ù.